女子劉某某刷短視頻時(shí)，結(jié)識(shí)了一名“大姐”，在交往半個(gè)月后，熱心“大姐”提出要幫她申請(qǐng)“國家扶貧款”，結(jié)果款沒申請(qǐng)上，她還成為了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇。
7月28日，永寧縣公安局反詐中心依托高效警銀協(xié)作機(jī)制，接收到寧夏銀行推送的劉某某賬戶異常、涉嫌轉(zhuǎn)移涉詐資金的線索，警方立即啟動(dòng)快反機(jī)制。經(jīng)核查，迅速鎖定涉案人員劉某某。在劉某某尚未進(jìn)行取現(xiàn)操作前，依法對(duì)其賬戶內(nèi)5萬元涉詐資金實(shí)施凍結(jié)，同步將劉某某傳喚到案，確保涉詐資金“零轉(zhuǎn)移”。
經(jīng)查，劉某某在網(wǎng)絡(luò)社交中被詐騙分子以“無需投資申領(lǐng)98萬元國家扶貧款”為誘餌蠱惑，按照指令下載名為“圓夢(mèng)”的非法APP。該APP虛假顯示其賬戶存入了98萬元，詐騙分子繼而以“保密協(xié)議”“支持國貨”等話術(shù)進(jìn)行心理操控，將她拉入群聊后宣稱“每日簽到可領(lǐng)18800元獎(jiǎng)勵(lì)”發(fā)展下線獎(jiǎng)勵(lì)5萬元/人。劉某某未能發(fā)展下線后，詐騙分子謊稱扶貧款已到賬，指令她將銀行卡內(nèi)收到的5萬元取出轉(zhuǎn)存至“指定貧困山區(qū)賬戶”，當(dāng)劉某某正準(zhǔn)備赴銀行取現(xiàn)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)及時(shí)阻斷。
經(jīng)審訊，劉某某對(duì)在明知操作異常的情況下，仍提供銀行卡賬號(hào)協(xié)助轉(zhuǎn)移涉詐資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其行為已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，現(xiàn)已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
民警表示，此案是典型“扶貧補(bǔ)貼”類詐騙衍生出的“幫信”犯罪。詐騙分子利用“國家政策”偽裝，誘騙群眾提供銀行卡成為洗錢“工具人”。警方鄭重警示：所有“扶貧款”“補(bǔ)貼款”要求下載APP或提供銀行卡操作的，均為詐騙陷阱，出租、出借、出售銀行卡為他人轉(zhuǎn)移非法資金，將構(gòu)成“幫信罪”面臨刑事嚴(yán)懲。請(qǐng)廣大群眾務(wù)必通過官方渠道核實(shí)信息，守護(hù)個(gè)人信息安全，拒絕成為犯罪幫兇。永寧公安將堅(jiān)決貫徹“打防管控”一體推進(jìn)，持續(xù)深化警銀、警企協(xié)作，對(duì)涉“兩卡”黑灰產(chǎn)實(shí)施全鏈條打擊，全力擠壓電詐犯罪生存空間，切實(shí)筑牢全民反詐“防火墻”。（作者：王希政 吳昊）
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